Certified Professional In Anti-Money Laundering -CPAML (FIBA)

Descripción

La certificación CPAML es de nivel avanzado, diseñado para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos, con desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales.

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, Directores y miembros de la alta gerencia, Gerentes de gestión de riesgos AML/ CFT, Gerentes de riesgo, Auditores, Abogados, Contadores, Consultores. Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia en gestión o en una función de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una sólida base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento ALD.

Objetivo

Asegurar que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.

Duración

2 días

Modalidad

Virtual

Contenido

• Capítulo I: Perfil De Riesgo De La Institución
• Capítulo II: Programa De Identificación Del Cliente – CIP- (Debida Diligencia – Conozca A Su Cliente (KYC))
• Capítulo III: Debida Diligencia Transaccional
• Capítulo IV: Sistemas De Control Interno – Auto- Monitoreo – Efectividad De Control
• Capítulo V: Investigaciones Internas – Operaciones Inusuales – Operaciones Sospechosas
• Capítulo VI: Plan De Priorización Y Diseño De Un Sistema De Revisión Retrospectiva
• Capítulo VII: Cómo Responder A Acciones De Supervisión
• Capítulo VIII: Lista De Tareas Del Departamento De Cumplimiento AML/CFT

Al completar exitosamente el programa los participantes podrán:

• Seguir un formato de casos de estudio con ejercicios prácticos centrados en los desafíos reales que enfrenta el Oficial Superior de Cumplimiento ALD responsable de cumplimiento.
• Utilizar los componentes necesarios de la gestión de riesgos que se pueden aplicar.
• Incorporar factores clave para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas regulatorias.
• Informar de manera efectiva sobre todas las facetas de su programa ALD a la alta gerencia, la junta directiva y los reguladores.

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 80% o más, serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML