Descripción

Este Diplomado está orientado a diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana, en el cual los participantes podrán aplicar los conocimientos aprendidos mediante discusión de casos y ejercicios prácticos.

Dirigido a

Dirigido a profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Negocios, Gerentes, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Oficiales de Cumplimiento, Vendedores o Intermediarios de Arte, Joyas, Vehículos Motor y Público en General.

Objetivo

Conocer y comprender las distintas leyes y normativas que existen e impactan a cada sujeto obligado, las responsabilidades y obligaciones en materia de cumplimiento preventivo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como las herramientas necesarias para diseñar la estructura organizacional y legal de un área de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), conociendo los procesos de gestión de riesgo PLAFT, identificando alertas o banderas rojas que ameriten ser reportadas a las autoridades y conocer los reportes a las diversas autoridades.

Modalidad

Virtual

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO I- (Teórico)

• Introducción al Lavado de Activo: Etapas y Casos
• Leyes y Normas Aplicables de la Rep. Dom.
• Legislación por Tipo de Sujeto Obligado
• Requisitos y Cumplimiento por Tipo de Sujeto Obligado
• Leyes Internacionales Aplicables en RD
• Cierre y Conclusiones Teóricas

MÓDULO II- (Práctico)

• Diseño y Estructuración del Dpto. de Riesgo de Cumplimiento
• Diseño y Estructuración de Documentación Legal y Corporativa
• Proceso de Matriz Riesgo, Debida Diligencia y Monitoreo
• Identificación y Elaboración de Reportes aplicables a la Ley de Lavado
• Presentación Casos Prácticos Explicativos
• Ejercicios Prácticos Para Aplicación de Conocimientos