Descripción

Programa diseñado para ofrecer a los participantes, las competencias que les permitirán diseñar y aplicar estrategias efectivas para la ejecución de la debida diligencia, logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las leyes y normas de la República Dominicana.

Dirigido a

Profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Negocios, Gerentes, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Oficiales de Cumplimiento, Vendedores o Intermediarios de arte, joyas y vehículos de motor, así como público en general interesado en adquirir las competencias.

Objetivo

Conocer y actualizar el proceso mediante el cual una entidad obtiene, procesa y conserva información sobre sus clientes y relacionados actuales y potenciales, componentes claves del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Duración

18 horas

Modalidad

Semipresencial

• miércoles 6:00pm-9:00pm (clases virtuales sincrónicas)
• Sábados 9:00am-12:00pm (clases presenciales)

Contenido

• Identificación, elaboración y análisis de las herramientas para la recopilación de información.
• Herramientas de monitoreo.
• Construcción de una matriz de perfil de riesgo un cliente.
• Análisis de casos prácticos. Etapas del Lavado